公告日期：2000-07-07

兰州民百(集团)董事会决议公告

和召开2000年度第一次临时股东大会的通知

2000年7月5日，兰州民百(集团)股份有限公司在亚欧商厦八楼会议室召开董事会会议，会议由董事长范余祯先生主持，会议应到董事9人，实到6人，委托其他董事出席2人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议;

1、公司2000年度中期报告及中期报告摘要;

2、公司2000年度中期利润分配预案;

公司报告期内共实现净利润9277399.71元，提取10%的法定公积金927739.97元，提取5%的法定公益金463869.99元，加上年度结转未分配利润23473066.29元，实际可供股东分配的利润合计为31358856.04元，经公司董事会审议决定，2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

3、公司董事会换届选举的议案;

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与有关各方协商、酝酿，推选范余祯、甘培万、朱玉林、仇俊杰、李骏飞、胡铁钧、乐沛韬、陈文江、林柯为公司第三届董事会候选人，其中，陈文江、林柯为董事会独立候选人。以上董事会候选人提请股东大会选举确认。原公司董事王汝荣、王玉宏、何吉元因换届，不再连选连任公司董事。董事会候选人简历附后。

4、关于召开2000年度第一次临时股东大会的方案:

经公司董事会研究决定:定于2000年8月8日(星期二)上午9时，在亚欧商厦十楼会议室召开2000年度第一次临时股东大会的方案:

(1)审议公司2000年度中期报告及中期报告摘要;

(2)审议公司2000年度中期报告分配预案;

(3)审议公司董事会换届选举的议案;

(4)审议公司监事会换届选举的议案;

出席股东资格:

(1)截止到2000年8月4日交易结束后，在上海证券中央登记结算登记在册的本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

因故不能亲自出席股东大会的股东，可以书面委托授权他人出席会议，每一股东只能委托一次代为行使表决权。

参加会议股东登记办法:

凡符合上述资格的股东，持本人身份证、股票帐户卡(法人股东持股权卡和单位证明)，于2000年8月5日-8月6日上午(8:30-11:00时，下午2:30-5:00时，在兰州民百(集团)股份有限公司投资部(兰州市中山路368号亚欧商厦九楼)办理参加股东大会登记手续，委托出席的股东必须持有授权人亲笔签发的委托书，异地股东可用信函或传真方式登记。

其他事项:

(1)会期半天

(2)出席会议股东食宿费和交通费自理

(3)公司联系地址:兰州市中山路368号亚欧商厦九楼投资部

联系人:李鑫 徐慧

邮编:730030

联系电话:0931-8473891 8435839

传真:0931-8473891

兰州民百(集团)股份有限公司

2000年7月5日

附:出席股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)，代本人出席兰州民百(集团)股份有限公司2000年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签字): 股东帐号:

持股数(股): 身份证号:

被委托人(签字): 委托日期:

附:公司第三届董事会候选人简历:

范余祯先生:48岁，大学学历，高级经济师。曾任兰州市百货公司宣传科副科长、兰州民百大楼副经理、总经理、党总支副书记、党总支书记，现任兰州民百(集团)股份有限公司董事长兼总经理、党委书记，市政协副主席。

甘培万先生:51岁，大专学历，曾任人民银行兰州市城关办事处副 主任、支行政治处副主任、兰州市委工交部宣传科长、兰州市红古区委组织部长，现任兰州民百(集团)股份有限公司副董事长、董事会秘书、副总经理。

仇俊杰先生:48岁，大专学历，曾任兰州市永昌路百货大楼副书记、书记、经理，现任兰州民百(集团)股份有限公司副总经理，本公司董事。

李……
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