公告日期：2000-08-09

兰州民百(集团)股份有限公司

2000年度第一次临时股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年8月8日上午9点在兰州市中山路368号亚欧商厦十楼会议室召开。到会股东共17人，代表公司股份4997.0352万股，占公司总股本11719.856万股的42.64％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长范余祯先生主持，经大会审议表决，通过以下决议：

一、以4944.6192万股同意（占到会股东所代表股份的98.95％），0股反对（占到会股东所代表股份的0％），52.416万股弃权（占到会股东所代表股份的1.05％），审议通过了公司2000年度中期报告及中期报告摘要；

二、以4944.6192万股同意（占到会股东所代表股份的98.95％），0股反对（占到会股东所代表股份的0％），52.416万股弃权（占到会股东所代表股份的1.05％），审议通过了公司2000年度中期利润分配方案；

公司报告期内共实现净利润9277399.71元，提取10％的法定公积金927739.97元，提取5％的法定公益金463869.99元，加年初结余未分配利润23473066.29元，实际可从股东分配的利润合计为31358856.04元。考虑到股东的长远利益及公司今后的发展需求，决定：2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转配股本。

三、审议并通过关于公司董事会换届选举的议案；

1、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举范余祯先生为第三届董事会董事。

2、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举甘培万为第三届董事会董事。

3、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举仇俊杰先生为第三届董事会董事。

4、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举朱玉林先生为第三届董事会董事。

5、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举李骏飞先生为第三届董事会董事。

6、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举胡铁钧先生为第三届董事会董事。

7、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举乐沛韬女士为第三届董事会董事。

8、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举陈文江先生为第三届董事会董事。

9、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举林柯先生为第三届董事会董事。

以上九名当选董事的任期为三年。

四、审议并通过关于公司监事会换届选举的议案；

1、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举王林先生为第三届监事会监事。

2、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举庞康林女士为第三届监事会监事。

3、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举刘诗新先生为第三届监事会监事。

4、以4997.0352万股同意（占到会股东所代表股份的100％），选举苏亚光先生为第三届监事会监事。

经2000年4月10日职工代表大会民主选举，张萍女士作为公司职工代表进入公司第三届监事会。

以上五名当选监事的任期为三年。

本公司第二届董事王汝荣先生、王玉宏先生、何吉元先生，第二届监事张石林先生、翁耀德先生、马丽女士、李静女士离任。本公司谨对上述董事、监事在任职期间对本公司的杰出工作表示崇高的敬意和诚挚的感谢。

本次股东大会经甘肃天合律师事务所孙健律师见证。

公司第三届董、监事会成员简历附后。

兰州民百(集团)股份有限公司

2000年8月8日

附：公司第三届董事会成员简历：

范余祯先生:48岁，大学学历，高级经济师、高级政工师。曾任兰州市百货公司宣传科副科长、兰州民百大楼总经理、党总支书记，现任兰州民百（集团）股份有限公司董事长兼总经理、党委书记。市政协副主席。

甘培万先生：51岁，大专学历，曾任人民银行兰州市城关办事处副主任、支行政治处副主任、兰……
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