公告日期：2000-03-09

兰州民百(集团)股份有限公司董事会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会于2000年3月7日召开会议，审议并通过了民百公司与北京化工大学(以下简称北化)签订的合作意向书；审议并通过了公司《关于计提、核销四项资产减值准备的规定》。现分项公告如下：

一、公司与北化合作意向的主要内容

公司和北化本着友好协商、平行互利、优势互补、长期合作的原则，经反复探讨和磋商，双方就高科技合作方面达成共识，项目合作有了实质性的进展，即：拟组建“北京化工网络电子商务有限责任公司”和“兰州化大光明新型材料有限责任公司”。其中：组建的“北京化工网络电子商务有限责任公司”项目，首先实施化工行业的“B”to“B”交易模式的电子商务，进而开展其他行业的“B”to“B”交易模式的电子商务；组建的“兰州化大光明新型材料有限责任公司”项目，主要实施北化研究的“交联聚乙烯粒料及其管材”和“新型长效无雾滴PE大棚膜”高科技项目。上述两个高科技项目已通过国家教育部组织的科技成果鉴定，鉴定意见认为：“交联聚乙烯粒料及其管材”技术达到国际先进 水平，“新型长效无雾滴PE大棚膜”技术具有国际领先水平。

公司和北化合作的上述两个高科技项目公司的注册资本、股权结构、合资方式、投资额度、实现产值收入和利润等具体事宜，均已形成框架方案，拟在近期签订正式合作协议。

董事会认为，把高科技引入商贸企业，走科技发展的道路，势在必行。公司与北化在高科技项目方面强强合作，这对加快公司资产重组进程，把公司建成一个可持续发展的综合性高科技公司，走科、工、贸一体化发展的道路，从根本上实现经营结构升级，不断扩大利润增长渠道，是一个开拓性的举措。

为了充分体现公开、公平，公正的原则，董事会将把公司同北化合作的进展情况，根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所上市规则》的规定，及时予以披露。

二、根据财政部财会字[1999]35号文件精神及中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的要求，结合公司实际情况，公司四项资产减值准备分别按以下标准计提：

1、坏账准备。采用”账龄分析法“，年末根据应由账款、预付账款、其他应收款的账龄分别提取，提取比例为：1年以内提取0.00%;1-2年提取1%;2-3年提取5%;3-4年提取15%;4-5年提取30%;5年以上提取50%。

2、短期投资跌价准备。采用总体法，年末按成本与市价孰低法计提。

3、存货跌价准备。采用分类法，年末按成本与市价孰低法计提。

4、长期投资减值准备。采用个别法，年末按成本与市价孰低法计提。

上述资产减值准备，当年计提的，直接计入当期损益，按追溯法计提的以前年度减值准备，直接核销该项资产。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2000年3月7日
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