公告日期：2000-11-24

兰州民百（集团）股份有限公司2000年第二次临时股东大会决议公告

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2000年第二次临时股东大会于2000年11月23日上午9：30在兰州市中山路368号亚欧商厦十楼会议室召开。到会股东共22人，代表公司股份1280.30万股，占公司总股本11719.856万股的10.92%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长范余祯先生主持。

经到会股东审议表决，以1280.30万股同意（占到会股东所代表股份的100%)，0股反对（占到会股东所代表股份0%），0股弃权（占到会股东所代表股份的0%），审议通过了关于公司与兰州佛慈制药厂进行资产置换的议案。公司第一大股东兰州民百佛慈集团有限公司作为本次资产置换的关联方，回避了对本次临时股东大会议案的投票表决。

兰州民百（集团）股份有限公司

2000年11月23日
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