公告日期：2024-07-05

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-063
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关
文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议，于 2023
年 7 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会通过了公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票的相关议案，于 2024 年 5 月 31 日召开的第十届董事会第十七
次会议、第十届监事会第八次会议审议，于 2024 年 6 月 17 日召开的 2024 年第
二次临时股东大会通过了调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。

根据公司实际情况，公司于 2024 年 7 月 3 日召开第十届董事会第十九次会
议审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》等相关议案，现对本次修订的主要内容说明如下：

一、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》

章节内容 主要修订内容

特别提示 更新本次向特定对象发行已履行的程序，更新本次向特
定对象发行的发行价格、发行股票数量

第一节 本次向特定对 更新本次向特定对象发行目的中涉及的认购数量；更新象发行股票方案概要 本次向特定对象发行股票方案；更新本次发行涉及关联

章节内容 主要修订内容

交易相关的审议程序；更新本次发行对公司控制权的影
响；更新本次向特定对象发行已履行的程序

第二节 发行对象基本 更新关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明情况
第三节 附条件生效的 新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》股份认购协议内容摘 内容摘要
要
第四节 董事会关于本 更新兰州中高端酒店投资开发项目的项目审批及备案情次募集资金使用的可 况
行性分析
第六节 公司利润分配
政策及相关情况的说 更新最近三年公司利润分配情况
明
第七节 本次向特定对
象发行股票摊薄即期 更新主要假设和前提条件中涉及的发行数量
回报分析

二、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告（二次修订稿）》

章节内容 主要修订内容

二、本次向特定对象
发行股票的背景和目 更新本次向特定对象发行目的中涉及的认购数量
的
三、本次募集资金投 更新兰州中高端酒店投资开发项目的项目审批及备案情
资项目情况 况

三、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次
修订稿）》

章节内容 主要修订内容

三、本次发行定价的
原则、依据、方法和 更新本次向特定对象发行的发行价格
程序的合理性
四、本次发行方式的 更新本次向特定对象发行已履行的程序
可行性
五、本次发行方案的 更新本次向特定对象发行已履行的程序
公平性、合理性

四、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施与相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告》

章节内容 主要修订内容

章节内容 主要修订内容

一、本次向特定对象
发行摊薄即期回报对 更新主要假设和前提条件中涉及的发行数量及对公司主公司主……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。