公告日期:2024-07-05
证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2024-066
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步规范公司
运作,不断完善公司法人治理结构,促进公司持续健康稳定发展,根据《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,结合公司实
际情况,对公司部分治理制度进行修订。具体修订内容如下:
制度 章节 原条例 现条例
(十二) 根据公司生产经营需要,董事会决
定授权总经理:
1.审批人民币 500 万元(含)内的公司资产
处置和减值事项(包括但不限于生产经营的
土地、房产等无形资产、固定资产和股权类
资产的购买、出售、转让、出租、许可等处
置和减值)。人民币 500 万元-1,000 万元
(十二) 在董事会授权额度人民币 (含)内的资产处置和减值事项,经总经理
500 万元内,决定公司的资产和权益的 办公会议审议通过并报送董事长审批后实
处置事项(包括资产的抵押、质押、资 施。1,000 万元以上的资产处置和减值事项
《总经 第三 金拆借、委托管理、资产购买、租赁、 报董事会审批通过后实施。
理工作 章第 出售和许可使用等);在董事会授权额 2.审批单笔投资人民币 500 万元(含)内的
制度》 六条 度人民币 2,000 万元内,经总经理办 公司对外投资事项。人民币 500 万元-1,000
公会议报送董事长审批后,实施公司 万元(含)内的对外投资事项,经总经理办
的资产和权益的处置事项(包括资产 公会议审议通过并报送董事长审批后实施。
的抵押、质押、资金拆借、委托管理、 单笔投资金额 1,000 万元以上的投资事项
资产购买、租赁、出售和许可使用等)。 报董事会审批通过后实施。
3.审批单笔金额在 1,000 万元(含)以下的
涉诉程序的提起或和解,1,000 万元-2,000
万元(含)的涉诉事项经总经理办公会议审
议通过并报送董事长审批后实施,单笔金额
2,000 万以上的涉诉事项报董事会审批通
过后实施。
4.组织编制集团公司年度生产经营计划、投
资方案、对外担保和对外借款等计划,以及
……
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