公告日期：2024-07-05

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

总经理工作制度

（2024 年 07 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的行为，保护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。

第二条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作。

第三条 本工作制度对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。

第二章 任免及任期

第四条 公司设总经理一名，并根据经营需要设置副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名。

第五条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任；董事会也可视情况决定总经理的任期，

第三章 总经理的职权

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制订公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(七)决定聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩办法，决定公司职工的聘用和解聘；

(九)提议召开董事会临时会议；

(十)公司章程或董事会授予的其他职权；

(十一) 根据董事会决定的年度经营计划、投资计划和财务预决算方案；

(十二) 根据公司生产经营需要，董事会决定授权总经理：
1. 审批人民币500万元（含）内的公司资产处置和减值
事项（包括但不限于生产经营的土地、房产等无形资
产、固定资产和股权资产的购买、出售、转让、出租、
许可等处置和减值）。人民币500万元-1,000万元（含）
内的资产处置和减值事项，经总经理办公会议审议通

过并报送董事长审批后实施。1,000万元以上的资产
处置和减值事项报董事会审批通过后实施。

2. 审批单笔投资人民币500万元（含）内的公司对外投
资事项。人民币500万元-1,000万元（含）内的对外
投资事项，经总经理办公会议审议通过并报送董事长
审批后实施。单笔投资金额1,000万元以上的投资事
项报董事会审批通过后实施。

3. 审批单笔金额在1,000万元（含）以下的涉诉程序的
提起或和解，1,000万元-2,000万元（含）的涉诉事
项经总经理办公会议审议通过并报送董事长审批后
实施，单笔金额2,000万以上的涉诉事项报董事会审
批通过后实施。

4. 组织编制集团公司年度生产经营计划、投资方案、对
外担保和对外借款计划等计划，以及年度预算和决算
草案等，并上报董事会审议。

(十三) 在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对公司大额款项的调度与财务负责人实行联签制；
(十四) 代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件。

第七条 公司副总经理、财务负责人就其分管的业务和日常工作对总经理负责，并定期向总经理汇报。

第四章 总经理的职责和义务

第八条 总经理应履行下列职责：

(一)维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

(二)组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营经济指标，推行行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和经营经济指标的完成；

(三)组织推行全面管理体系，提高管理水平；注重分析研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

(四)严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；在研究……
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