公告日期：2024-07-27

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

公司章程

（2024 年 7 月修订）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委 1992 年 5 月 15 日
发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)，也经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记手续。

公司经兰州市人民政府“兰政发（1992）60 号”文件《关于批准筹建兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方式设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91620000224336881T。

第三条 公司于 1992 年 7 月经兰州市人民政府批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 2,734.5 万股，于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

英文全称：LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
第五条 公司住所：甘肃省兰州市城关区中山路 120 号，邮政编码：
730030。

第六条 公司注册资本为人民币 761,335,236 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称公司高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司以实行批零结合、内外贸结合、产销结合、工贸结合的集团化连锁经营为宗旨，开展全方位、多功能、深层次的服务。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：日用百货销售；集贸市场管理服务；企业总部管理；企业管理；商业综合体管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动 ；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

公司的经营范围以经工商行政管理机关核准的经营范围为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。

第十九条 公司发起人为兰州市一商国有资产经营公司、兰州市三产集团公司、南京呈元建筑装饰有限公司。前述发起人于 1992 年 4 月以定向募集方式设立兰州民百股份有限公司。

第二十条 公司股份总数为 761,335,236 股，均为面值壹元的人民币
普通股。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，……
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