公告日期：2024-10-10

浙商证券股份有限公司
关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二四年九月3-2-1
声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构” 或“浙商证
券”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管
理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以
下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按
照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真
实、准确、完整。
非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与《兰州丽尚国潮实业集团股份
有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 具有相同的含义。3-2-2
目 录
一、发行人基本情况 ...................................................................................................3
二、发行人存在的主要风险 .......................................................................................6
三、发行人本次发行情况 .........................................................................................12
四、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.............15
五、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.................16
六、保荐机构承诺事项 .............................................................................................16
七、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明 .........................................17
八、保荐机构对本次证券发行上市是否符合上市条件的说明 .............................18
九、持续督导期间的工作安排 .................................................................................25
十、保荐机构认为应当说明的其他事项 .................................................................26
十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 .........................................................263-2-3
一、发行人基本情况
（一）发行人简介
发行人名称（中文） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
发行人名称（ 英文） LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.
上市时间 1996 年 8 月 2 日
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 丽尚国潮
股票代码 600738
注册资本 761,335,236 元
法定代表人 吴小波
注册地址 甘肃省兰州市城关区中山路 120 号
办公地址 浙江省杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元
董事会秘书 王磊
联系电话 0571-88230930
传真号码 0571-88230930
公司网址 www.lsguochao.com
电子信箱 600738@lsguochao.com
经营范围
预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健
食品零售；图书、报刊、音像制品零售。（以上经营项目凭有效许
可证经营）日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金
饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐；电子计算
机技术开发服务、培训；家电维修、售后服务；商品包装与贮藏；
新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁、场地租赁、汽车租
赁（不含融资租赁）。餐饮、宾馆住宿、酒类零售……
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