公告日期：2024-10-31

浙商证券股份有限公司

关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二四年九月

声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“浙商证券”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》具有相同的含义。

目 录

一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人存在的主要风险 ...... 6
三、发行人本次发行情况 ...... 12
四、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15
五、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
六、保荐机构承诺事项 ...... 16
七、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 17
八、保荐机构对本次证券发行上市是否符合上市条件的说明...... 18
九、持续督导期间的工作安排 ...... 25
十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 26
十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 26
一、发行人基本情况

（一）发行人简介
发行人名称（中文） 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

发行人名称（英文） LANZHOU LISHANG GUOCHAO INDUSTRIAL GROUP CO., LTD.

上市时间 1996 年 8 月 2 日

股票上市地 上海证券交易所

股票简称 丽尚国潮

股票代码 600738

注册资本 761,335,236 元

法定代表人 吴小波

注册地址 甘肃省兰州市城关区中山路 120 号

办公地址 浙江省杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元

董事会秘书 王磊

联系电话 0571-88230930

传真号码 0571-88230930

公司网址 www.lsguochao.com

电子信箱 600738@lsguochao.com

预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健
食品零售；图书、报刊、音像制品零售。（以上经营项目凭有效许
可证经营）日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金
经营范围 饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐；电子计算
机技术开发服务、培训；家电维修、售后服务；商品包装与贮藏；
新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁、场地租赁、汽车租
赁（不含融资租赁）。餐饮、宾馆住宿、酒类零售（仅限分公司凭
有效许可证经营）。广告设计、制作、发布。物业管理。

（二）发行人主营业务情况

报告期内，发行人主要从事专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务。根据《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》分类，发行人专业市场管理业务所属行业为商务服务业（行业代码：L72），商贸百货零售业务以及新消费新零售业务所属行业为零售业（行业代码：F52）。

1、专业市场管理业务

公司专业市场管理业务主要为杭州环北和南京环北两个服装专业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。