公告日期：2024-08-27

股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2024-026 号
山西焦化股份有限公司

监事会决议公告

重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山西焦化股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2024 年 8
月 13 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在本公
司以现场方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔祥华监事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）2024 年半年度报告及其摘要

监事会认为：

1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和内部管理制度的各项规定。

2、2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。

3、2024 年半年度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能恪
尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于 2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山西焦化股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日

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