公告日期：2024-05-18

华泰联合证券有限责任公司

关于闻泰科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“闻泰科技”）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规规定，就闻泰科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕
1171 号）核准，上市公司非公开发行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为
人民币 5,799,999,939.10 元，扣除发行费用人民币 43,616,148.64 元，实际募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。

上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2020）第 6397号《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 3 月 31 日，上市公司的实际募集资金使用情况如下：

单位：亿元

序 项目名称 调整后投资总额 累计投入金额
号

1 安世中国先进封测平台及工艺升级项目 16.00 10.02

序 项目名称 调整后投资总额 累计投入金额
号

2 闻泰昆明智能制造产业园项目（一期） 10.50 10.54

3 补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务 1.50 1.50

4 支付本次交易的现金对价 29.00 29.00

5 支付本次交易的相关税费及中介机构费用 0.51 0.51

6 永久补流 0.49 0.49

合计 58.00 52.06

注：“支付本次交易的相关税费及中介机构费用”项目已实施完毕，节余资金为 0.49 亿元，公司已履行相应的审议程序并将该笔节余募集资金转出用于永久补充流动资金。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 52.06
亿元，临时补充流动资金的余额为 3.00 亿元，募集资金专户余额为 4.19 亿元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。
三、本次结项项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项项目募集资金使用情况

闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）已达到预计可使用状态。截至 2024 年3 月 31 日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金拟投 累计投资 利息收入扣减手 节余金额

资金额（A） 金额（B） 续费净额（C） （D=A-B+C）

闻泰昆明智能制造产 105,000.00 105,381.37 3,505.14 3,123.77
业园项目（一期）

（二）募集资金节余原因

公司……
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