公告日期：2024-08-29

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-086
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

（二）2024 年 8 月 19 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

（三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其
中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。

（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会对 2024 年半年度报告进行了审核，2024 年半年度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，内容真实、准确和完整，所包含 的信息从多方面反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。

同意《2024 年半年度报告》及摘要。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2024 年半年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-089）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的
议案》

同意董事会将 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格由 38.59 元/股调整为 38.465 元/股。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2024-087）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》

公司监事会认为 2023 年股票期权激励计划设定的首次授予激励对象行权条件已成就。本次符合行权条件的股票期权行权人数为 1,473 人，行权数量为4,282,103份，本次行权满足《闻泰科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-088）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次授予的部分股票
期权的议案》

同意注销首次授予的 379 名激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 2,063,669 份。

具体内容请参阅公司于同日披露的《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-088）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日

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