公告日期：2024-08-29

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-088
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期
行权条件成就及注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年股票期权激励计划本次注销的数量为2,063,669份

● 2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权数量为4,282,103份
● 可行权人数：1,473人

● 行权价格：38.465元/股

● 行权股票来源：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行的公司股票或法律、行政法规允许的其他方式

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）股权激励计划方案批准情况

公司于2023年8月6日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2023年8月7日至2023年8月16日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见。

公司于2023年8月22日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<闻泰科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次激励计划有关事宜的议案》。

（二）股票期权授予情况

2023年股权激励计划 2023年股权激励计划

首次授予 预留授予

授予日期 2023年8月25日 2023年10月25日

行权价格 38.59元/股 38.59元/股

授予数量 1,103.2278万份 110.6582万份

人数 1,819人 438人

因实施2023年度利润分配，股票期权的行权价格由38.59元/股调整为38.465元/股。

（三）股票期权行权情况

截至本公告日，2023年股票期权激励计划尚未开始行权。

二、股权激励计划激励对象行权条件说明

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第四十三次会议、第十一届监
事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的议案》。

根据《2023 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）的规定，2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件及成就情况如下：

1、首次授予部分第一个等待期届满情况的说明

根据《激励计划》及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关
规定：本次激励计划首次授予的股票期权第一个行权期为自首次授予部分股票期
权授权日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予部分股票期权授权日起 24 个
月内的最后一个交易日当日止，可行权数量占获授股票期权数量比例为 50%。本
次激励计划的首次授权日为……
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