公告日期：2024-12-31

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-138

转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流

动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟终止的募投项目名称：安世中国先进封测平台及工艺升级项目。

● 拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜，尚须提交公

司股东大会审议。

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻

泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产

并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1171 号）核准，上市公司非公开发

行 A 股股票 44,581,091 股，募集资金总额为人民币 5,799,999,939.10 元，扣除各

项 发 行 费 用 人 民 币 43,616,148.64 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

5,756,383,790.46 元。

上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，众华会计师事务所（特殊普

通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字（2020）第 6397

号”《闻泰科技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币亿元

序号 项目名称 调整后募集资金拟投入金额 募集资金累计投入金额

1 安世中国先进封测平台及工艺升级项目 16.00 11.03

2 闻泰昆明智能制造产业园项目（一期） 10.50 10.54

3 补充上市公司流动资金及偿还上市公司债务 29.00 29.00

4 支付本次交易的现金对价 1.50 1.50

5 支付本次交易的相关税费及中介机构费用 0.51 0.51

6 永久补流 0.49 0.49

7 闻泰昆明智能制造产业园项目（一期）结项 / 0.31
后节余募集资金永久补流

合计 58.00 53.38

截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金

53.38 亿元，暂时补充流动资金的余额为 3.00 亿元，募集资金专户余额为 2.92 亿

元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），

前述数据未经审计。

二、本次部分募投项目终止的情况及原因

（一）拟终止的募集资金投资项目情况

公司本次拟终止安世中国先进封测平台及工艺升级项目。原项目总投资为

18 亿元，拟使用募集资金 16 亿元。为提高募集资金使用效率，经第十一届董事

会第十四次……
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