公告日期：2024-12-07

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-056
江中药业股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开的第
九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考同行业、同地区等上市公司独立董事津贴水平，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 10 万元/年调整至税前 15 万元/年。

本次调整独立董事薪酬符合行业、地区基本水平和公司现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日

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