公告日期：2024-12-17

江中药业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议材料
股票简称：江中药业

股票代码：600750

南 昌

二〇二四年十二月

议案目录

议案一：关于调整独立董事薪酬的议案...... 6
议案二：关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 ...... 7
议案三：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 ...... 12
议案四：关于选举公司第十届监事会监事的议案 ...... 15

江中药业股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。

五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

江中药业股份有限公司

2024 第三次临时股东大会议程

一、会议时间：2024 年 12 月 23 日 14:50

二、会议地点：江西省南昌市高新开发区火炬大街 788 号公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事长

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

六、会议议程：

1. 宣布会议开始。

2. 宣读会议须知。

3. 宣布大会出席情况。

4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。
5. 审议如下议案：

(1) 关于调整独立董事薪酬的议案

(2) 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

(3) 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

(4) 关于选举公司第十届监事会监事的议案

6. 股东（或其授权代表）发言。

7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。

8. 宣布表决结果。

10.签署股东大会决议、会议记录等有关文件。

11.宣布会议结束。

议案一：

关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现将《关于调整独立董事薪酬的议案》汇报如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为江中药业股份有限责任公司（以下简称“江中药业”“公司”）规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考同行业、同地区等上市公司独立董事津贴水平，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 10万元/年调整至税前 15 万元/年。

本次调整独立董事薪酬符合行业、地区基本水平和公司现状，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经第九届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案二：

……
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