公告日期：2024-12-10

海航科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 12 月

天津

2024 年第二次临时股东大会会议资料

海航科技股份有限公司

关于制定选聘会计师事务所管理办法的议案

（编号 G24-L2-1）

各位股东：

为规范海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘任、续聘或改聘及解聘会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海航科技股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“本办法”），本办法全文详见会议资料的附件。
以上，请审议。

海航科技股份有限公司

2024 年 12 月 17 日

2024 年第二次临时股东大会会议资料

海航科技股份有限公司

关于聘请 2024 年年度报告审计机构、内部控制审计
机构的议案

（编号 G24-L2-2）

各位股东：

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2024年年度报告审计机构和内部控制审计机构

一、拟续聘2024年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构的情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

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致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55 亿元； 2023 年年报挂牌公司客户163 家，审计收费3,529.17万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户19家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：任一优，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份、挂牌公司审计报告

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0份。

签字注册会计师：刘斌，2012年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告0份。

项目质量复核合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同会计师事务所执业；近三年复核上市公司审计报告4份，复核挂牌公司审计报告3份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行……
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