公告日期：2024-09-11

上海锦江国际酒店股份有限公司

SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD.
2024 年第一次临时股东大会
The 2024 First Temporary Shareholders’ Meeting
会议材料

Meeting Files

2024 年 9 月 20 日

目 录

一、 大会须知......1
二、 会议议程......2三、 关于《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要的议案......3四、 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计

划《实施考核办法》和《实施管理办法》的议案......4五、 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划

相关事宜的议案......5六、 关于变更会计师事务所和聘请公司 2024 年年度财务报表和内控

审计机构的议案......8

上海锦江国际酒店股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际酒店股份有限公司
股东大会秘书处
2024 年 9 月 20 日

上海锦江国际酒店股份有限公司

二○二四年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2024 年 9 月 20 日 下午 14：00

地 点：静安昆仑大酒店 2 楼大宴会厅
主持人：董事长 张晓强
议 程：

一、审议《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

二、审议《关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划<实施考核办法>和<实施管理办法>的议案》

三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

四、审议《关于变更会计师事务所和聘请公司 2024 年年度财务报表和内控审计机构的议案》

股东大会
材 料 一
关于《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的中长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，吸引和留住优秀人才，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟订了《上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2024 年限制性股票激励计划。

本议案已经公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站
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