公告日期：2024-07-20

国泰君安证券股份有限公司

关于长江出版传媒股份有限公司

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、 “国泰君安证券”、
“保荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”、“公
司”）2012年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行
了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、非公开发行股票基本情况

经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]331 号），长江出版传媒股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）173,965,824 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.73 元/股，募集资金总额为人民币 1,170,789,995.52 元，扣除发行费用人民币 29,604,843.83 元，本次发行募集资金净额为人民币 1,141,185,151.69 元。以上募集资金已全部到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕1-13 号《验资报告》审验。

根据本次非公开发行A股股票预案，募集资金用于投资以下项目：

序号 项 目 募集资金拟使用金额（万

元）

1 大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（宜昌） 18,000

2 大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳） 18,000

3 教育数字内容服务运营平台项目 20,000

4 长江数字即时印刷连锁网络项目 12,047

5 长江合版网络印刷建设项目 1,789

6 跨区域文化智慧物流服务平台 13,544

序号 项 目 募集资金拟使用金额（万

元）

7 体验式学前教育数字内容全程服务项目 9,499

8 银兴连锁影城项目 6,000

9 数字阅读与网络原创平台项目 3,200

10 补充流动资金项目 15,000

－ 合 计 117,079

公司于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目、长江合版网络印刷建设项目及银兴连锁影城项目的募集资金合计25,789万元变更投入到新的项目实体书店升级改造项目，项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司。

公司于2019年12月25日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》，鉴于公司部分募投项目“体验式学前教育数字内容全程服务项目”已实施完毕，同意该项目予以结项，并将上述募投项目结项后的结余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更大的效益。

公司于2021年11月25日召开2……
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