公告日期：2024-12-28

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-060
中航沈飞股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及

2025年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该日常关联交易尚需股东大会审议。

本公告所涉关联交易为中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司正常经营和财务状况无重大影响，不会损害公司的利益，也不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.审计委员会审核意见

公司2024年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2025年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该议案并提交公司董事会审议。

2.独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，并对本次关联交易事项发表了一致同意的审核意见，认为：公司2024年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2025年度日常关联交易预计是公司基于正常生产经营需要而发生的，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会审议、表决上述议
案时，关联董事应回避表决。

3.董事会会议审议和表决情况

2024年12月27日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事已回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

2024 年 1-11 月 2024 年预计金
关联交 关联人 2024 年预计金额 实际发生金额 额与1-11月实
易类别 （单位：万元） （单位：万元） 际发生金额差
异较大的原因

受销售合同签
向 关 联 方 购 中国航空工业集 订进度影响，
买原材料、燃 团有限公司及其 2,462,315.01 1,242,591.44 相关配套产品
料、动力等 下属公司 既定需求未如
期签订采购合
同

向 关 联 方 销 中国航空工业集 销售商品低于
售产品、商品 团有限公司及其 271,378.70 209,879.15 预计

下属公司

向 关 联 方 提 中国航空工业集 部分金额 2024
供劳务 团有限公司及其 7,736.65 3,517.61 年 12 月结算
下属公司

受销售合同签
……
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