公告日期：2024-11-29

安徽合力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议材料

二 O 二四年十二月十六日

安徽合力股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 14:00

现场会议地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅

网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00。

主持人：杨安国董事长

序号 议程 报告人

一 宣布会议开始 杨安国

二 审议会议议案

1 《关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的议案》 陈先成

2 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 陈先成

3 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 陈先成

4 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 于河山

5 《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》 薛白

6 《关于公司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入 陈先友
其他募投项目的议案》

三 股东提问及董事会答疑 董事会

四 现场投票表决（推选监事、股东监票人）

五 宣布投票表决结果 杨安国

六 宣读法律意见书 律师

七 宣布会议结束 杨安国

材料一

关于修订公司章程及公司注册资本变更的议案
各位股东及股东代表：

《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）已
于 2023 年完成修订，并于今年 7 月 1 日起正式实施。根据新
《公司法》，并结合《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。此外，因公司可转债转股完成后新增公司股本 150,511,959 股，公司总股本（注册资本）发生变化，需要同步修订《公司章程》中相应条款。具体情况报告如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887
号文核准，公司于 2022 年 12 月 13 日公开发行可转换公司债
券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元。本次公开发行的可转换公司债券转股工作已于今年 7 月 3 日完成，“合力转债”已在上海证券交易所摘牌，其中 204,631.50 万元的“合力转债”已转换为公司股份 150,511,959 股，公司总股本由转股前的 740,180,802 股增加至 890,692,761 股，公司注册资本由 740,180,802 元变更为 890,692,761 元。

表：公司股份数变化情况

单位：股

股份类别 转股前（2023 年 股份增加数 转股后（2024 年

6 月 18 日） 7 月 3 日）

有限售条件流通股 0 ……
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