公告日期：2024-11-29

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-110
安徽合力股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司注册资本变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024 年 11 月 28 日，安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司注册资本变更的预案》。具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13
日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“合力转债”
自 2023 年 6 月 19 日起至可转债到期日（2028 年 12 月 12 日，如遇节假日，向
后顺延）止可转换为本公司股份；初始转股价格为 14.40 元/股，由于公司实施2022 年、2023 年权益分派，转股价格最终调整为 13.40 元/股。

公司于 2024 年 6 月 11 日召开第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过
了《关于公司提前赎回“合力转债”的议案》，决定行使“合力转债”提前赎回
权，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所披露的《公司关于
提前赎回“合力转债”的公告》（临 2024-056）。截至最后转股日（2024 年 7 月3 日），累计共有 2,046,315,000 元的“合力转债”转换为公司股份共计
150,511,959 股，公司总股本由转股前的 740,180,802 股增加至 890,692,761 股，
公司注册资本由 740,180,802 元变更为 890,692,761 元。公司股本变动情况具体
内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所披露的《公司关于“合力转
债”赎回结果暨股份变动的公告》（临 2024-080）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事

管理办法》等法律、法规及规范性文件相关规定并结合公司实际，公司对《公司

章程》中的有关条款进行了修订，具体内容如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 为维护安徽合力股份有限公司（以下
第一条 为维护安徽合力股份有限公 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权
司（以下简称“公司”）、股东和债权人 益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实“两
的合法权益，规范公司的组织和行为， 个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下 领导，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业
简称《公司法》）、《中华人民共和国证 家精神，完善公司法人治理结构，根据《中华
券法》（以下简称《证券法》）和其他有 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
关规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。

2 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
740,180,802 元。 890,692,761 元。

第二十条 公司的股份总数为： 第二十条 公司的股份总数为：890,692,761
3 740,180,802 股 ，股本结构为：全部为 股 ，股本结构为：全部为人民币普通 A 股，全
人民币普通 A 股，全部为无限售条件流 部为无限售条件流通股

通股

4 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，
人。 担任法定代表人。

第……
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