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公告日期:2024-08-24
证券代码:600763 证券简称:通策医疗 编号:临 2024-058
通策医疗股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 的最新规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公 司的实际发展和经营状况,公司拟对《公司章程》进行修订。
现将有关内容公告如下:
原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 关规定成立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。 “公司”)。
公司系经北京市人民政府京政办函 公司系经北京市人民政府京政办函[1995]121 号文批准,以发起方式设立的 [1995]121 号文批准,以发起方式设立的股份公司。公司在浙江省工商行政管理局 股份公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记,取得企业法人营业执照,营业 注册登记,取得企业法人营业执照,营业
执照号码:330000000002790。 执照号码:330000000002790。
经北京市证券监督管理委员会京证监发 经北京市证券监督管理委员会京证监发[1996]3 号文批准,由发起设立公司转为 [1996]3 号文批准,由发起设立公司转为
社会募集公司。 社会募集公司。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
319,356,500 元。 447,289,117 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指董事会秘书、财务负责人(本公司称
总监。 财务总监)。
第十七条 公司发行的股票,以人民币标 第十七条 公司发行的股票,以人民币标
明面值。 明面值,面值为每股一元。
第十九条 公司于 1995 年 8 月 30 日,由 第十九条 公司于 1995 年 8 月 30 日
北京中燕实业集团公司、北京宏思达中心 发起设立,公司设立时发行的股份数为(集团)、中土畜羽绒制品进出口公司、 10000 万股,各发起人名称、持股数量及北京市农工商开发贸易公司、中国北京国 持股比例如下:
际经济合作公司、南方证券有限公司共同 名称 持股数量 持股比例 出资时间 出资方式
北京中燕实业 5250 万股 52.5% 1995.7.25 前 实物
发起设立。 集团公司
北京宏思达中 1700 万股 17% 1995.7.25 前 实物
心(集团)
中土畜羽毛羽
绒制品进出口 825 万股 8.25% 1995.7.25 前 实物
公司
……
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