公告日期：2024-08-24

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2024-058
通策医疗股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公 司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订。

现将有关内容公告如下：

原条款 修订后条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 关规定成立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。 “公司”)。

公司系经北京市人民政府京政办函 公司系经北京市人民政府京政办函[1995]121 号文批准，以发起方式设立的 [1995]121 号文批准，以发起方式设立的股份公司。公司在浙江省工商行政管理局 股份公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业 注册登记，取得企业法人营业执照，营业
执照号码：330000000002790。 执照号码：330000000002790。

经北京市证券监督管理委员会京证监发 经北京市证券监督管理委员会京证监发[1996]3 号文批准，由发起设立公司转为 [1996]3 号文批准，由发起设立公司转为
社会募集公司。 社会募集公司。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
319,356,500 元。 447,289,117 元。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 是指董事会秘书、财务负责人（本公司称

总监。 财务总监）。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的股票，以人民币标
明面值。 明面值，面值为每股一元。

第十九条 公司于 1995 年 8 月 30 日，由 第十九条 公司于 1995 年 8 月 30 日
北京中燕实业集团公司、北京宏思达中心 发起设立，公司设立时发行的股份数为（集团）、中土畜羽绒制品进出口公司、 10000 万股，各发起人名称、持股数量及北京市农工商开发贸易公司、中国北京国 持股比例如下：

际经济合作公司、南方证券有限公司共同 名称 持股数量 持股比例 出资时间 出资方式
北京中燕实业 5250 万股 52.5% 1995.7.25 前 实物
发起设立。 集团公司

北京宏思达中 1700 万股 17% 1995.7.25 前 实物
心（集团）

中土畜羽毛羽

绒制品进出口 825 万股 8.25% 1995.7.25 前 实物
公司

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