公告日期：2024-08-24

通策医疗股份有限公司

章 程

二○二四年八月

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节董事

第二节独立董事

第三节董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节监事

第二节监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节通知

第二节公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

通策医疗股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”)。

公司系经北京市人民政府京政办函〔1995〕121 号文批准，以发起方式设立的股份公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码：330000000002790。

经北京市证券监督管理委员会京证监发〔1996〕3 号文批准，由发起设立公司转为社会募集公司。

第三条 公司经中国证券监督管理委员会证监发字〔1996〕258 号和证监发
字〔1996〕259 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3360 万股，均
为以人民币认购的内资股。公司股票于 1996 年 10 月 21 日在上海证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：

中文为：通策医疗股份有限公司

英文为：TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION

第五条 公司住所：浙江省杭州市平海路 57 号

邮政编码：310006

第六条 公司注册资本为人民币 447,289,117 元。

第七条 公司营业期限：长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指董事会秘书、财务负责人（本
公司称财务总监）。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司以促进我国医疗事业发展为己任，突出医
疗服务、医疗研究等业务，构建以医疗服务为支柱的控股型现代企业发展战略，运用实体运营和资本运营两种手段，开拓境内外市场，追求股东利益和社会效益最大化，把公司建成一个管理科学化、经营规模化、市场国际化的医疗服务企业。
公司根据国内和国际市场需求、自身发展能力和业务需要，经政府有关部门批准，可适时调整经营范围、投资方针和经营方式。

第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：医疗器械、日用品、消毒用品的销售，投资管理，经营进出口业务，技术开发，技术咨询及技术服务，培训服务（不含办班培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。