公告日期：2024-12-31

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-061
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

公司 2025 年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需
要进行的合理估计，有利于公司业务的开展，是公司目前的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。在日常交易过程中，公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 12 月 30 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议
审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，非关联董事全票票赞成审议通过了该议
案，关联董事均已回避表决。

独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年12月24日召开，全票同意审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事认为公司与关联方发生的关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略要求，对公司发展有利；该交易不会影响公司的独立性；交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益。一致同意将以上议案提交公司董事会审议。

2、上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，届时关联股东将回避表决。

（二）2024 年 1-11 月日常关联交易执行情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开公司第九届董事会第二十七次会
议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，上述议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。以上会议就公司与中国船舶集团有限公司（简称“中国船舶集团”） 及其控制的下属单位之间 2024 年度的关联交易情况进行了预计。具体详见
公司于 2023 年 12 月 30 日发布的《中国海防关于 2024 年度日常关联
交易预计额度的公告》（临 2023-065）。

公司 2024 年1 月-11 月发生日常经营关联交易 120,015.08 万元，
其中，向关联人采购发生 21,162.34 万元，向关联人销售商品、产品86,029.02 万元，向关联人提供服务 2,743.03 万元，接受关联人服务3,339.77 万元，向关联人出租或租赁房产、设备 6,740.92 万元。上
述发生额未超过日常关联交易预计，具体如下：

2024 年 1-11 月

关联交易类 2024 预计金额（万 是否
关联人 实际执行情况

别 元） 超出
（万元）

中国船舶集团有限公司（包含

100,000.00 21,162.34 否
其下属单位）

江苏自动化研究所 36,220.00 3,226.34 否

中船数字信息技术有限公司 10,250.00 46.98 否

向关联人购 中国船舶集团国际工程有限

15,000.00 145.00 否
买商品 公司

杭州应用声学研究所 3,85……
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