公告日期：2024-08-13

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-058
中航重机股份有限公司

关于调整公司2023年度向特定对象发行A股

股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本 公告内容不 存在任 何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性 承担个 别及 连带责任。

一、基本情况

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股
股票的相关事项，已经公司第七届董事会第四次临时会议、第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第二次临时会议、第七届监事会第三次临时会议、2023年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，保护公司及
股东的合法权益，2024 年 8 月 12 日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议、
第七届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下：

调整前：

“5、募集资金总额及发行数量

本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 221,200.00 万元（含本
数），发行数量不超过 93,719,889 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 6.37%。

最终发行数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算方法为：发行股票数量=本次向特定对象发行募集资金总额/本次向特定对象发行价格。

在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会在本次发行通过上交所审核，并经中国证监会同意注册后根据相关法律、法规和规范性文件的规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
8、募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 221,200.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目 投 资金额 拟使用 募集资金金额

1 收购宏山锻造 80%股权项目 131,798.85 131,760.00

2 技术研究院建设项目 46,200.00 40,000.00

3 补充流动资金 49,440.00 49,440.00

合计 227,438.85 221,200.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

调整后：

“5、募集资金总额及发行数量

本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 195,000.00 万元（含本
数），发行数量不超过 93,719,889 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 6.33%。

最终发行数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算方法为：发行股票数量=本次向特定对象发行募集资金总额/本次向特定对象发行价格。

在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会在本次发行通过上交所审核，并经中国证监会同意注册后根据相关法律、法规和规范性文件的规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。
8、募集资金用途

公司本次向特定对象发行……
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