公告日期：2024-11-09

中航重机股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
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中航重机股份有限公司

2024 年 11 月 8 日

目 录

中航重机股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程......1
关于聘请 2024 年度审计机构的议案 ......2

中航重机股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

（2024 年 11 月 8日）

一、会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）上午 9:00

二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层
公司会议室

三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；

（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；

（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间 内 容

一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过

9:00～9:05 （举手表决）

二、全体股东逐项审议上午的会议议案

9:05～9:35 1. 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》（20min）

全体股东逐项审议上述议案（10min）

三、全体股东对各项议案进行表决

1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；

2．统计现场投票结果；

9:35～9:50 3．监票人代表宣读表决结果；

4．宣读 2024 年第四次临时股东大会决议；

5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。

四、主持人宣布大会闭幕

中航重机股份有限公司
2024年 11 月 8日
议案一

关于聘请 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》已经公司第七届董事会第九次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的公告》（2024-079）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会
2024 年 11 月 8 日

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