公告日期：2025-01-15

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-004
中航重机股份有限公司

关于A股限制性股票激励计划（第二期）限制性股票预留部
分授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 限制性股票登记日：2025年1月13日

● 限制性股票登记数量：33.40万股

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开了第七届董事会第十七次临时会议和第七届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留权益的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司董事会已完成了预留部分限制性股票授予登记工作，现将有关具体情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序

2023年10月27日，公司召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划（2023年修订）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案》《关于<中航重机股权激励管理办法（第二期）>的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了关于激励计划的法律意见书。

2023年11月25日，公司披露了《关于限制性股票激励计划（第二期）获得中国航空工业
集团有限公司批复的公告》，中国航空工业集团有限公司原则同意公司实施限制性股票激励计划第二次授予方案。

2023年11月28日，公司召开了第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查；独立董事对激励计划相关事项发表了独立意见；律师出具了关于激励计划（修订稿）的法律意见书。

2023年12月14日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<中航重机A股限制性股票长期激励计划（2023年修订）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<中航重机A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<中航重机股权激励管理办法（第二期）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理中航重机A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》。

2024年12月13日，根据2023年第三次临时股东大会授权，公司召开独立董事专门委员会、第七届董事会第十七次临时会议和第七届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留权益的议案》，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；律师出具了关于授予限制性股票的法律意见书。

二、限制性股票授予的具体情况

（一）股份来源：公司向激励对象定向发行的中航重机A股普通股股票

（二）授予日：2024年12月13日

（三）授予数量：33.40万股

（四）授予人数：6人

（五）授予价格：12.14元/股

（六）预留部分授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

获授予的限制性股票份额 占授予总量比

姓名 职务类别 占总股本比例

（万股） 例

公司中层以上管理人员、核心技术（业

务）人员及子公司高级管理人员和技术、 33.40 2.49% 0.03%

管理、营销、技能核心骨干共计 6人

未授予的预留部分股票 66.60 4.97% 0.04%

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