公告日期：2024-12-26

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-054
宁波富邦精业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,040,433

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.3956

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事宋振纶先生因个人原因未能出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 7,674,141 93.3553 532,110 6.4730 14,100 0.1717

2、 逐项表决通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》

2.01 议案名称：本次交易方案概况

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568

2.02 议案名称：交易对方

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568

2.03 议案名称：标的资产

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 7,667,141 93.2702 532,110 6.4730 21,100 0.2568

2.04 议案名称：本次交易涉及资产的估值及作价情况

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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