![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-27
证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2024-042
新余钢铁股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席和聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新余钢铁股份有限公司(以下简称“新钢股份”或“公司”)第十届 董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举董事 会各专门委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举监事会主席的议案》等 相关议案,具体情况公告如下:
一、选举公司第十届董事会董事长、副董事长
根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定,公司 董事会选举刘建荣先生为第十届董事会董事长,履行法定代表人职责;选 举刘坚锋先生为第十届董事会副董事长。董事长和副董事长任期与第十届 董事会任期一致。
二、选举公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定,公 司董事会同意选举第十届董事会各专门委员会委员,名单如下:
序号 董事会专门委员会 主任委员 委员 独立董事人员
1 战略委员会 刘建荣 郜学、刘坚锋、廖鹏、卢梅林 郜学
2 提名委员会 胡晓东 郜学、孟祥云、刘建荣、刘坚锋 郜学
3 薪酬与考核委员会 孟祥云 郜学、胡晓东 胡晓东
4 审计委员会 孟祥云 郜学、胡晓东、刘建荣、李宁 孟祥云
5 关联交易委员会 郜学 胡晓东、孟祥云、卢梅林、陈灵明
三、 选举公司第十届监事会主席
公司第十届监事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会及职工代表
大会选举产生,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会选 举傅军先生担任公司监事会主席,任期与第十届监事会任期一致。
四、 聘任公司高级管理人员
同意聘任廖鹏先生担任公司总经理,同意聘任卢梅林先生为公司财务 总监、董事会秘书,任期与第十届董事会任期一致。
五、 聘任证券事务代表
同意聘任钟益俊先生为公司证券事务代表,任期与第十届董事会任期 一致。目前,钟益俊先生尚未取得上市公司董事会秘书资格证书,根据《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,钟益俊先生承 诺将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
附件:个人简历
钟益俊先生:男,1966 年 11 月出生,中共党员,高级经济师,大学
本科学历,钟先生毕业于安徽财经学院计划统计系统计专业。历任新钢股份市场管理部部长;新钢股份销售部经理、党委书记;新钢股份副总经济师、深改办副主任,运营改善部(法务风控部)部长,公司治理部(法务风控部、董秘室)部长。现任新钢股份总经济师,公司治理部(法务与合规部、董秘室)部长。
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。