公告日期：2024-08-27

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-042

新余钢铁股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席和聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第十届 董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举董事 会各专门委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举监事会主席的议案》等 相关议案，具体情况公告如下：

一、选举公司第十届董事会董事长、副董事长

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公司 董事会选举刘建荣先生为第十届董事会董事长，履行法定代表人职责；选 举刘坚锋先生为第十届董事会副董事长。董事长和副董事长任期与第十届 董事会任期一致。

二、选举公司第十届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，公 司董事会同意选举第十届董事会各专门委员会委员，名单如下：

序号 董事会专门委员会 主任委员 委员 独立董事人员

1 战略委员会 刘建荣 郜学、刘坚锋、廖鹏、卢梅林 郜学

2 提名委员会 胡晓东 郜学、孟祥云、刘建荣、刘坚锋 郜学

3 薪酬与考核委员会 孟祥云 郜学、胡晓东 胡晓东

4 审计委员会 孟祥云 郜学、胡晓东、刘建荣、李宁 孟祥云

5 关联交易委员会 郜学 胡晓东、孟祥云、卢梅林、陈灵明

三、 选举公司第十届监事会主席

公司第十届监事会成员已经 2024 年第二次临时股东大会及职工代表
大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会选 举傅军先生担任公司监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

四、 聘任公司高级管理人员

同意聘任廖鹏先生担任公司总经理，同意聘任卢梅林先生为公司财务 总监、董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

五、 聘任证券事务代表

同意聘任钟益俊先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期 一致。目前，钟益俊先生尚未取得上市公司董事会秘书资格证书，根据《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，钟益俊先生承 诺将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
附件：个人简历

钟益俊先生：男，1966 年 11 月出生，中共党员，高级经济师，大学
本科学历，钟先生毕业于安徽财经学院计划统计系统计专业。历任新钢股份市场管理部部长；新钢股份销售部经理、党委书记；新钢股份副总经济师、深改办副主任，运营改善部（法务风控部）部长，公司治理部（法务风控部、董秘室）部长。现任新钢股份总经济师，公司治理部（法务与合规部、董秘室）部长。

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