公告日期：2024-12-26

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月三十日

会议议程

会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00

会议地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议
室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

议案 1：《关于公司拟发行债券产品的议案》；

议案 2：《关于改选公司独立董事的议案》；

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：

律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2024 年 12 月 30 日
议案 1：

关于公司拟发行债券产品的议案

各位股东及股东代表：

为满足鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）经营发展需要，保证公司对外投资业务资金的需求，公司拟提请股东大会授权发行债券产品。相关内容汇报如下：

一、本次发行概况

（一）发行方式

一次或多次、公开发行境内债券产品。

（二）发行品种

发行种类为境内债券产品，包括但不限于公司债、中期票据等。

（三）注册/发行规模

境内各类债券产品申请注册发行规模合计不超过 10 亿元。
（四）发行主体

债券产品的发行主体为鲁信创投。

（五）发行期限

不超过 10 年。

（六）发行利率

授权公司管理层根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

（七）担保及其它安排

公司目前评级为 2A，本次发行是否采用担保及具体担保方
式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

（八）募集资金用途

债券产品的募集资金将用于补充营运资金及股权投资等。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求和市场情况确定。

二、申请股东大会授权事项

为提高融资工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责债券产品发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与债券产品发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1.确定债券产品发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债券产品发行有关的一切事宜）；

2.决定聘请为债券产品发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与债券产品发行有关的一切协议和法律文件，并办理债券产品的相关申报、注册和信息披露手续；

4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债券产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5.根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安
排及资金使用安排；

6.办理与债券产品发行相关的其他事宜。

上述授权事项有效期为自股东大会审议通过本议案之日起36 个月内，在相关债券产品注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2024年12月30日
议案 2：

关于改选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事唐庆斌先生在公司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名刘洪渭先生为公司第十一……
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