公告日期：2024-08-30

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-039 号

中储发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开九届二十六

次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行如下修

订：

序号 原条款 修订后

1 第四十六条 股东大会是公司的权力机构， 第四十六条股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的发展战略和规划，并授权 （一）决定公司的发展战略和规划，并授权
董事会决定前述事项的调整或变更； 董事会决定前述事项的调整或变更；

（二）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
（三）选举和更换非由职工代表担任的董 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、 亏损方案；

决算方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥 议；

补亏损方案； （七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出 （八）对公司合并、分立、解散、清算或者

决议； 变更公司形式作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）修改本章程；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者 （十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
变更公司形式作出决议； 决议；

（十一）修改本章程； （十一）审议批准本章程第四十七条规定的
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作 担保事项；

出决议； （十二）审议批准本章程第四十八条规定的
（十三）审议批准本章程第四十七条规定 财务资助事项；

的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
（十四）审议批准本章程第四十八条规定 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
的财务资助事项； 三十的事项；

（十五）审议公司在一年内购买、出售重大 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
资产超过公司最近一期经审计总资产百分 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
之三十的事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
（十六）审议批准变更募集资金用途事项； 本章程规定应当由股东大会决定的其他事

（十七）审议股权激励计划和员工持股计 项。

划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或

本章程规定应当由股东大会决定的其他事

项。

2 第一百二十三条 董事会行使下列职权： 第一百二十三条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会, 并向股东大会报告工 （一）召集股东大会, 并向股东大会报告工
作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）制订公司发展战略和规划； （三）制订公司发展战略和规划；

（四）制订公司经营方针和投资计划，决定 （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的……
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