公告日期：2024-08-30

中储发展股份有限公司

董事会授权管理办法

（2024 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治
理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，特制定本办法。

第二条 本办法所称授权，指公司董事会在不违反法律法规强制性规定的前
提下，可就职责范围内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被授权人。

第三条 公司董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。

第二章 授权范围

第四条 公司董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将部分
职权授予董事长、总经理等行使。非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不得承接决策授权。

第五条 公司董事会应当坚持授权与责任相匹配原则，结合有关职责定位，
选择合适的授权对象进行授权。授权对象应当具有行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。

第六条 公司董事会应当结合实际，按照决策质量和效率相统一的原则，根
据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。
对于新业务、非主营业务、高风险事项等，应当谨慎授权、从严授权。

第七条 公司董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定的事项等不可授
权，主要包括：

（一）召集股东大会, 并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）制订公司发展战略和规划；

（四）决定公司经营方针和投资计划；决定公司的经营计划；

（五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；对因公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份做出决议；

（九）对外担保，需提交董事会、股东大会审议的财务资助；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员。决定高级管理人员的经营业绩考核、报酬和奖惩等事项；

（十二）审议工资总额预算和清算方案；

（十三）决定公司的资产负债率上限；

（十四）制定公司的基本管理制度；

（十五）制订公司章程的修改方案；

（十六）制订董事会的报告；

（十七）管理公司信息披露事项；

（十八）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十九）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（二十）批准公司法治建设、合规与风险管理规划、重大风险与法律纠纷事件的管理解决方案、确定公司风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准法治、风险、合规管理组织机构设置及其职责方案；了解和掌握公司面临的各项重大风险及其管理现状，做出有效控制风险的决策；

（二十一）董事会认为不应当或不适宜授权的事项；

（二十二）法律、行政法规或公司章程规定不得授权的其他事项。

第八条 按照公司章程规定，董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要和其他应由公司法定代表人签署的文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权, 并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授权公司董事长在董事会闭会期间行使 5000 万元以下（含 5000
万元）的投资决策权；

（八）董事会授予的其他职权。

第九条 董事会可根据公司的具体情况，将以下事项授权总经理在授权金额
范围内决策：

（一）决定公司一定额度内的投资、出售资产、股权转让；

（二）决定公……
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