公告日期：2024-11-26

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-056 号

中储发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 25 日召开九届二十

九次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行如下

修订：

序号 原条款 修订后

1 第四十六条 股东大会是公司的权力机构， 第四十六条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的发展战略和规划，并授权 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、
董事会决定前述事项的调整或变更； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）审议批准董事会的报告；

事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准监事会报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（四）审议批准监事会报告； 亏损方案；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （五）对公司增加或者减少注册资本作出决
亏损方案； 议；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决 （六）对发行公司债券作出决议；

议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者
（七）对发行公司债券作出决议； 变更公司形式作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者

变更公司形式作出决议； （八）修改本章程；

（九）修改本章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议；

决议； （十）审议批准本章程第四十七条规定的担
（十一）审议批准本章程第四十七条规定的 保事项；

担保事项； （十一）审议批准本章程第四十八条规定的
（十二）审议批准本章程第四十八条规定的 财务资助事项；

财务资助事项； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司最近一期经审计总资产百分之
资产超过公司最近一期经审计总资产百分 三十的事项；

之三十的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计 （十五）审议法律、行政法规、部门规章或
划； 本章程规定应当由股东大会决定的其他事

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 项。

本章程规定应当由股东大会决定的其他事

项。

2 第一百二十三条 董事会行使下列职权： 第一百二十三条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会, 并向股东大会报告工 （一）召集股东大会, 并向股东大会报告工
作； 作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）制订公司发展战略和规划； （三）决定公司发展战略和规划；

（四）决定公司经营方针和投资计划，决定 （四）决定公司经营方针和投资计划，决定
公司的经营计划和不超过公司上一年度合 公司的经营计划和不超过公司上一年度合并

并净资产值百分之十的投资方案（不含土 净资产值百分之十的投资方案（……
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