公告日期：2024-12-21

山东鲁抗医药股份有限公司

独立董事专门会议2024年第三次会议决议

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门 会议2024年第三次会议于2024年12月17日以电子邮件方式向全体独立董事发出会议通 知。会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开。会议应出席独立董事3名，实 际出席独立董事3名，全体独立董事共同推举冯立亮召集并主持本次会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《山东鲁抗医药股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东鲁抗医药股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称“《发行注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司实际 情况进行了逐项自查，认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项规定，具备向特 定对象发行A股股票的资格和条件。

我们同意《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

公司本次向特定对象发行A股股票的方案符合《公司法》《证券法》《发行注册 管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合战略发展规划，本次公司向 特定对象发行A股股票有利于优化公司资本结构，提高公司抵抗风险能力，不存在损 害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，本次发行方案切实可行。

我们同意《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，并同意将 该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

本次向特定对象发行A股股票预案系根据《发行注册管理办法》等法律、法规和
规范性文件的要求编制，综合考虑了公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于促进公司持续发展，符合公司及其股东的利益。

我们同意《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

公司本次向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的编制符合《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，充分考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等因素，说明了本次向特定对象发行股票的背景和目的，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，符合公司及全体股东的利益，有利于投资者对公司本次向特定对象发行情况进行全面了解。

我们同意《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》，并同意将该等议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

经审阅《山东鲁抗医药股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》，本次募集资金投向符合公司的实际情况和发展需求，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。本次募集资金的使用符合国家产业政策，符合法律法规，符合公司发展的需要，有利于公司增强持续盈利能力和综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

我们同意《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，本次发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情
况鉴证报告，符合中国证监会《发行注册管理办法》和《……
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