公告日期：2024-09-06

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-
38

国电电力发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,237

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 股） 10,032,914,269
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例 %） 56.2521

(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

一）非累积投票议案

1.议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
%） %） %）

A 股 10,031,305,834 99.9839 1,197,260 0.0119 411,175 0.0042

2.议案名称：关于江苏公司所持徐州公司、江苏新能源股权无偿划转至北京国电电力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
%） %） %）

A 股 9,841,623,013 98.0933 190,601,771 1.8997 689,485 0.0070

3.议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
%） %） %）

A 股 10,026,970,412 99.9407 3,438,170 0.0342 2,505,687 0.0251

二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 %） 票数 %） 票数 %）
号

关于公司 2024

年半年度利润

1 分配预案的议 992,596,263 99.8382 1,197,260 0.1204 411,175 0.0414
案

三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：杨婧、姜鹏

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和 公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024 年 9 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。