![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-24
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2024-022
福建水泥股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 22 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在福州市方圆大厦本公司会
议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 12 日以公司 OA 系统、
打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,其中:现场出席 7 名,董事黄明耀、郑胜祥因公务以通讯方式表决。会议由王金星董事长主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度总经理工作报告》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要
本议案经审计委员会事前审议通过,同意提交董事会审议。
董事会表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
报告全文,见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
(三)审议通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》
本议案经独立董事专门会议事前审议通过,同意提交董事会审议。
董事会表决情况:关联董事郑建新、黄明耀回避表决,非关联董事表决
通过(同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
报告全文,见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
(四)审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
原董事谢增华担任审计委员会、预算委员会委员,因退休辞去董事及专门委员会委员。公司已增补陈宣祥为新任董事。同意陈宣祥董事担任预算委员会、战略委员会委员。本次调整后相关委员会成员如下:
1.战略委员会
主任委员:王金星
委员:华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥
2.预算委员会
主任委员:王金星
委员:华万征、陈宣祥、钱晓岚、黄明耀、郑胜祥
3.审计委员会
主任委员:钱晓岚
委员:肖阳、林传坤
(五)听取《公司 2024 年上半年法治建设工作报告》
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。