公告日期：2024-12-27

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-109
新奥天然气股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B
座公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 191

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,449,831,853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%） 79.7594

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长（执行董事长）于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、梁静律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司董事 11 人，出席 10 人，董事长王玉锁先生因有其他工作安排未能
出席本次会议；

2、公司监事 3 人，出席 3 人；

3、总裁助理兼董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议；总裁助理兼财务总监宗波先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,352,685,248 96.0345 97,080,005 3.9627 66,600 0.0028

2、议案名称：《关于新增反担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,449,493,964 99.9862 268,589 0.0109 69,300 0.0029

3、议案名称：《关于 2025 年度外汇套期保值额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,449,502,164 99.9865 268,189 0.0109 61,500 0.0026

4、议案名称：《关于 2025 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 2,449,517,464 99.9871 268,189 0.0109 46,200 0.0020
5、议案名称：《关于 2025 年度化工产品套期……
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