公告日期：2024-11-15

证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 编号：临 2024-135
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第
一次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由半数以上董事共同推选张鹏先生主持。此次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下议案：

一、《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》

选举杨学忠先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、《关于选举公司第十三届董事会各专门委员会委员的议案》

各专门委员会委员组成如下：

1、审计委员会

主任：关晋明；成员：张鹏、杨毅

2、薪酬与考核委员会

主任：张鹏；成员：杨学忠、杨毅

3、提名委员会

主任：杨毅；成员：杨学忠、张鹏

4、战略委员会

主任：杨学忠；成员：平新乔、张鹏

上述各专门委员会委员的任期，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，聘任高明华先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。（简历后附）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

1、根据总经理提名，聘任余志海先生为公司常务副总经理，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。

2、根据总经理提名，聘任成琳女士为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总经理提名，聘任徐战岗先生为公司财务总监，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 2 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

董事张范、董事肖波均投弃权票，原因为本人了解的情况有限。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任王丹女士为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。（简历后附）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

七、《关于聘任公司审计负责人的议案》

聘任左芳芳女士为公司审计负责人，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事张范投弃权票，原因为本人了解的情况有限。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，聘任黄朴先生为公司证券事务代表，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2024 年 ……
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