公告日期：2024-10-26

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024-037 号
江苏悦达投资股份有限公司

关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

为践行国家“双碳”战略，抢抓盐城建设绿色低碳示范区机遇，围绕公司“新能源、新材料、智能制造”战略定位，培育壮大“风电、光伏、氢能、储能”等新能源产业集群，提升公司核心竞争力，助力公司高质量转型发展，江苏悦达低碳科技发展有限公司（以下简称“悦达低碳公司”）作为新能源相关公司管理主体，购置江苏悦达商业地产有限公司（以下简称“悦达商业地产公司”）开发的办公用房及车位，交易总价格 3,866.43 万元。

悦达商业地产公司属于本公司母公司江苏悦达集团有限公司间接控制的子公司，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交股东大会审议。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联
人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

一、关联交易概述

（一）为满足悦达低碳公司及相关单位开展日常办公需要，公司向悦达商业地产公司购置办公用房及车位，其中办公用房建筑面积3,828.53 平方米，车位建筑物面积 1,676.04 平方米，交易总价格3,866.43 万元。

（二）公司于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式向全体董事发出会
议通知和会议资料，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开第
十一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼暨关联交易的议案》。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席的董事 11 人），缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，关联董事张乃文、徐兆军、解子胜、陈剑明、
李小虎审议时回避表决，表决结果：同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。
（三）截至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

悦达商业地产公司属于本公司母公司江苏悦达集团有限公司间接控制的子公司，与本公司构成关联人。

（二）关联人基本情况

悦达商业地产公司，统一社会信用代码：91320991083160455P，
成立于 2013 年 11 月 18 日，注册地址：盐城经济技术开发区希望大
道南路 5 号 3 幢 401 室，法定代表人：徐为东，注册资本：3,000 万
元，经营范围：房地产开发经营；商业地产开发建设招商及运营；商场、酒店及其他商业运营管理等。悦达地产集团有限公司持有其 100%股权。悦达商业地产公司未被列为失信执行人。

截至 2024 年 6 月 30 日，悦达商业地产公司总资产约 10.38 亿
元，所有者权益约 1.17 亿元。2024 年 1-6 月，实现营业收入约 0.49
亿元，归属于母公司所有者的净利润约 0.04 亿元（数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况

交易标的为盐城经济技术开发区新都东路 29 号悦达汽车广场 11
幢的办公用房及车位，包含 606 室-612 室、701 室-717 室共 24 套办
公用房以及负二层 50 个机动车车位，其中办公用房建筑面积3,828.53 平方米，车位建筑物面积 1,676.04 平方米。

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

经中京民信（北京）资产评估有限公司评估，以 2024 年 6 月 30
日为基准日，对交易标的采用市场比较法进行了评估，出具了京信评报字（2024）第 446 号评估报告，评估结论：交易标的于评估基准日

2024 年 6 月 30 日所表现的市场价值合计为 3,916.43 万元。

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