公告日期：2024-11-30

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2024-046 号

江苏悦达投资股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 15 点 00 分

召开地点：公司总部 1516 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日

至 2024 年 12 月 17 日

投票时间为：2024 年 12 月 16 日 15：00 至 2024 年 12 月 17 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司独立董事津贴的议案 √

2 关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公 √

司增资暨关联交易的议案

3 关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务 √

协议暨关联交易的议案

累积投票议案

4.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 应选董事（8）人

4.01 关于选举张乃文为公司第十二届董事会非独立董 √

事的议案

4.02 关于选举徐海宁为公司第十二届董事会非独立董 √

事的议案

4.03 关于选举李小虎为公司第十二届董事会非独立董 √

事的议案

4.04 关于选举曾玮为公司第十二届董事会非独立董事 √

的议案

4.05 关于选举王圣杰为公司第十二届董事会非独立董 √

事的议案

4.06 关于选举柳忠民为公司第十二届董事会非独立董 √

事的议案

4.07 关于选举赵山虎为公司第十二届董事会非独立董 √

事的议案

4.08 关于选举秦大刚为公司第十二届董事会非独立董 √

事的议案

5.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人

5.01 关于选举蔡柏良为公司第十二届董事会独立董事 √

的议案

5.02 关于选举蒋书运为公司第十二届董事会独立董事 √

的议案

5.03 关于选举卢新国为公司第十二届董事会独立董事 √

的议案

5.04 关于选举张久俊为公司第十二届董事会独立董事 √

的议案

6.00 关于选举公司第十二届监事会非职工代表监事的 应选监事（3）人
议案

6.01 关于选举符贵兴为公司第十二届监事会非职工代 √

表监事的议案……
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