公告日期：2024-08-30

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2023-037

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第二十八次会议在马钢办
公楼召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）批准关于 2024 年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动的议案。

1、批准转销上期库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币36,092 万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 35,320万元。

2、批准计提应收账款坏账准备人民币 167 万元；计提其他应收款坏账准备人民币 1,063 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）批准公司 2024 年未经审计半年度财务报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司董
事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。

（三）批准公司 2024 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经审计委
员会审议通过。

（四）批准关于对宝武集团财务有限责任公司 2024 年上半年的风险评估报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经审计委
员会审议通过。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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