马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司监事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-30
股票代码:600808 股票简称:马钢股份 公告编号:2024-038
马鞍山钢铁股份有限公司
监事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2024 年 8 月 29 日,公司第十届监事会第十八次会议在马钢办公
楼召开。监事会主席马道局先生主持会议,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过公司关于 2024 年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动的议案。
会议认为:该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则,符合公司生产经营实际,审议程序合法合规,未发现损害公司及股东利益的行为。
表决情况为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过公司 2024 年未经审计的半年度财务报告和半年度报告全文及摘要。
会议认为:本公司中期报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定,所包含的信息能真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2024 年 8 月 29 日
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