公告日期：2024-11-26

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-059

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024 年 11 月 25 日，公司以通讯方式召开第十届董事会第三十
二次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

批准公司 2024 年第六次临时股东大会议程。

该临时股东大会将于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 1:30 在
安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的临时股东大会通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2024 年 11 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。