公告日期：2024-12-03

马鞍山钢铁股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会议程

普通决议案：

1、批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订 2025-2027 年《产品购销协议》以及项下交易及年度建议上限；

2、批准公司与中国宝武钢铁集团有限公司签订 2025-2027 年《提供及接受服务协议》以及项下交易及年度建议上限；

3、批准公司与宝武集团财务有限责任公司签署 2025-2027 年《金融服务协议》以及项下交易及年度建议上限。

2024 年第六次临时股东大会文件之一

关于 2025-2027 年《产品购销协议》的议案

各位股东：

一、关联交易概述

2024 年 10 月 30 日，在安徽省马鞍山市，公司与间接控股股东中国宝武钢
铁集团有限公司（“中国宝武”）签署 2025-2027 年《产品购销协议》。由于中国宝武为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规则》规定，上述协议项下的交易构成关联交易。

在 2024 年 10 月 30 日召开的公司第十届董事会第三十一次会议上，公司董
事对上述协议进行了讨论，关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生在表决时按规定予以回避，五名非关联董事（含四名独立董事）表决同意该协议。此协议由非关联股东表决，获得批准后方为有效。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
二、关联方介绍

中国宝武钢铁集团有限公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

2、法定代表人：胡望明

3、统一社会信用代码：91310000132200821H

4、注册资本：5,279,110.1 万人民币

5、企业性质：有限责任公司(国有独资)

6、主要经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
7、2023 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：136,252,241.23万元；归属于母公司的所有者权益：29,872,409.56 万元；营业收入：111,297,171.65 万元；归属于母公司所有者净利润：1,765,430.00 万元。

三、关联交易的主要内容及定价原则

1、订约方：本公司与中国宝武

2、协议签署日期：2024 年 10 月 30 日

3、主要内容及每年金额上限：

（1）公司及其附属公司向中国宝武及其附属公司销售产品，包括销售钢材﹑钢锭﹑焦粉﹑氧化铁皮﹑冶金辅料﹑材料（不锈钢带、电缆、工具等）及其他产品（劳保、办公用品等）；销售电﹑生活水﹑工业净水﹑高炉煤气﹑焦炉煤气﹑转炉煤气﹑蒸汽﹑压缩空气﹑其他气体及水渣等，各年度金额上限(不含税)

分别为：2025 年人民币 10,415,741,829 元，2026 年人民币 10,834,947,348 元，
2027 年人民币 11,075,303,436 元。

（2）公司及其附属公司向中国宝武及其附属公司采购产品，包括采购矿石﹑石灰﹑废钢﹑钢坯﹑耐火材料﹑备件﹑成套设备﹑非标准备件及其他商品采购（焦炭、煤炭、合金、油品、煤气等），各年度金额上限(不含税)分别为：2025
年人民币 38,301,245,112 元，2026 年人民币 39,332,282,483 元，2027 年人民
币 39,994,340,676 元。

以上两大类项目各年度金额上限(不含税)合计分别为：2025 年人民币
48,716,986,941 元 、 2026 年 人 民 币 50,167,229,831 元 、 2027 年 人 民 币
51,069,644,112 元。

协议有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，为期三年。

4、定价原则：

遵循市场规则的原则，计价体现公允、客观。有国家指导价的按照国家指导价；没有国家指导价的按照市场价，市场价应通过招标、比价、及双方公平公正协商，按照一般商业条款定价及参照可比的市场交易价确定价格。

上述“主要内容及每年金额上限”（1）项下的价格，不可低于公司及附属公司向独立第三方销售相同类别产品之价格；（2）项下的价格，不可超过独立第三方向公司及附属公司提供相同类别产品的市场价。

5、生效条件：须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获得批准后方为生效。

四、关联交易对本公司的影响

本公司与中国宝武订立《产品购销协议》，公司可借助中国宝……
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