神马股份:神马股份十一届四十五次董事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-31
证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-105
神马实业股份有限公司
十一届四十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第四十五次会议于 2024
年 8 月 16 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知,于 2024 年 8
月 29 日在公司东配楼二楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到 8
人,独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决,公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议:
一、审议通过公司 2024 年半年度报告及摘要。
2024 年 8 月 29 日董事会审计委员会 2024 年第六次会议同意披
露公司2024年半年度财务会计报告及2024年半年度报告中的财务信息。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告(详见临时公告:2024-106)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过公司关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过公司 2023 年可持续发展报告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》