公告日期：2024-10-31

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-127
神马实业股份有限公司

关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次增加 2024 年日常关联交易预计额度事项需提交公司股
东大会审议。

2、本次增加 2024 年日常关联交易预计额度事项不存在损害公
司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。

3、需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）增加 2024 年日常关联交易预计额度履行的审议程序

2024 年 10 月 29 日，公司召开了第十一届董事会第四十七次会
议，审议通过了《关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，表决结果为：同意票数
6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。公司 2024 年第七次独立董事
专门会议审议通过了该议案。公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审

议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）增加 2024 年日常关联交易预计额度的情况

公司 2024 年日常关联交易原预计额度为 1,156,757.00 万元（生

产经营类关联交易，下同），详见公司于 2024 年 3 月 20 日披露的《神

马股份 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-024），该预

计额度已经公司2024年3 月18 日召开的第十一届董事会第三十三次

会议和 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。为

满足公司业务发展与日常经营的实际需要，公司拟增加 2024 年日常

关联交易预计额度 247,240.64 万元，增加后 2024 年日常关联交易预

计总额为 1,403,997.64 万元，具体情况如下：

2024 年原预计 2024 年新预计 新增预计

序号 关联方 关联交易内容 金额（万元） 金额（万元） 金额（万 备注

元）

采购 主要是普利材料
新增 20 万吨尼龙
6 切片项目设备
约 2 亿元；氢化学
公司投产新增原
采购 煤采购约 7 亿元；
材料、 龙安公司项目建
中国平煤神 采购 设新增设备采购
1 马控股集团 设备、 468,002.00 593,693.31 125,691.31 0.3 亿元；艾迪安
有限公司 运输 ……
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