公告日期：2024-12-21

2022 年第九次临时股东大会

神马实业股份有限公司
2024 年第八次临时股东大会

会议材料

2024 年 12 月 30 日

目录

2024 年第八次临时股东大会会议议题...... 4
议案一：......5
关于减少公司注册资本的议案......5
议案二：......6
关于修改公司章程的议案......6
议案三：......7
关于修改公司募集资金管理办法的议案...... 7
议案四：......8关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保
的议案......8
议案五：......9关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案9
议案六：......10关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案......10
议案七：......11关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案......11
议案八：......13关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案......13

议案九：......14关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>
的议案......14
议案十：......15关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划
相关事项的议案......15

2024 年第八次临时股东大会会议议题

一、关于减少公司注册资本的议案
二、关于修改公司章程的议案
三、关于修改公司募集资金管理办法的议案
四、关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案
五、关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案
六、关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案
七、关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案>及其摘要的议案
八、关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
九、关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法>的议案
十、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案

议案一：

关于减少公司注册资本的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 22 日分别召开第十一届
董事会第四十三次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用
于注销减少公司注册资本。2024 年 11 月 8 日，公司完成回购，已通
过集中竞价交易方式累计回购股份 29,093,620 股。公司已于 2024 年
11 月 12 日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份 29,093,620 股。
鉴于此，拟将公司注册资本由人民币 1,044,175,874 元减少至人民币 1,015,082,254 元。

现将本议案提请公司 2024 年第八次临时股东大会审议。

议案二：

关于修改公司章程的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 22 日分别召开第十一届
董事会第四十三次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用
于注销减少公司注册资本。2024 年 11 月 8 日，公司完成回购，已通
过集中竞价交易方式累计回购股份 29,093,620 股。公司已于 2024 年
11 月 12 日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份 29,093,620 股。
鉴于此，拟对公司章程做如下修改：

一、原第六条 公司注册资本为人民币 1,044,175,874 元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 1,015,082,254 元。

二、原第二十条 公司股份总数为 1,044,175,874 股，全部为普
通股。

现修改为：

第二十条 公司股份总数为 1,015,082,254 股，全部为普通股。
现将本议案提请公司 2024 年第八次临……
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