厦工股份:厦工股份第十届董事会第二十二次会议决议公告
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公告日期:2024-06-26
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:2024-021
厦门厦工机械股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会于 2024 年 6 月 20 日以
电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第二十二次会议通知。会议于 2024 年
6 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,董事长曾
挺毅先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:
(一)审议通过《关于补选公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》
经董事会选举,一致同意朱小勤女士担任公司第十届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期与其董事任期一致。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日
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